Novembrī lidostā «Rīga» notverts skaidras naudas kurjers ar 500 000 ASV dolāru un 230 755 eiro, kuru kopējā vērtība latos ir aptuveni 432 000 latu. Par to šodien preses konferencē informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas kriminālpārvaldes direktora vietnieks Marjans Burijs.
Tādejādi nedēļas laikā VID aizturējis aptuveni miljonu nedeklarētas skaidras naudas dažādās valūtās. Dienests pieļauj, ka tās ir lielākās nelegālās naudas summas, ko Latvijas vēsturē pēdējo gadu laikā aizturējuši kādas tiesībsargājošās iestādes darbinieki, žurnālistiem sacīja VID Komunikācijas nodaļas priekšniece Agnese Grīnberga.
Muitas kriminālpārvalde kurjeru – 1987. gadā dzimušu Lietuvas pilsoni – aizturējusi 14. novembrī, kad viņš ielidojis Latvijā ar reisu Kijeva – Rīga. VID pārbauda iespējamo šīs personas saistību ar citiem līdzīga rakstura nodarījumiem, jo konstatēts, ka viņš «pietiekami aktīvi» pārvietojies starp Ukrainu un Baltijas valstīm.
Lietuvas pilsonis devies pa zaļo koridoru, tādā veidā norādot, ka viņš neved deklarējamas preces. Brīdī, kad VID darbinieki virzījuši viņu uz muitas kontroli, vīrietis mēģinājis no tās izvairīties, tādējādi pastiprinot aizdomas, ka viņš ved ko nelegālu.
M. Burijs sacīja, ka Lietuvas pilsonis nesis datorsomu, kurā bija personīgie dokumenti, kā arī dators. Viņš vairākkārt mēģināja izvairīties no muitas kontroles un tikai pēc vairākkārtējiem muitas darbinieku aicinājumiem viņiem pateicis, ka somā ir skaidra nauda. Sākotnēji viņš sacījis, ka somā ir «daži tūkstoši» dolāru, pēc tam apgalvojis, ka nekā būtiska somā nav. Tomēr pārbaudot somu, atklāts liels daudzums 100 ASV dolāru, 20 un 50 eiro banknošu.
Izmeklētājs sacīja, ka, iebraucot Latvijā, personai būtu jādeklarē, kādi naudas līdzekļi ir tās rīcībā, ja to kopsumma pārsniedz 10 000 eiro, tādējādi jau pats tik apjomīgas summas ievešanas fakts bez deklarēšanas ir pārkāpums.
Deklarējot skaidru naudu, personai muitnieki uzdod jautājumus par naudas izcelsmi un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Šie dati tiek reģistrēti muitas sistēmā, un tos pēc tam iespējams pārbaudīt. Ja persona izvairās no deklarēšanas, tad šie mērķi, iespējams, ir nelikumīgi, piebilda izmeklētājs.
VID izmeklēšanas interesēs neatklāj ne versijas par naudas izcelsmi, ne konkretizē versijas par mērķiem, kādiem tā bijusi paredzēta.
«Ja saista naudu ar organizētās noziedzības jēdzienu, kuras viena pazīme ir starptautiska darbība, ļoti iespējams, ka nauda bija paredzēta izmantošanai Latvijas teritorijā,» sacīja izmeklētājs.
Viņš kā iespējamos jebkādu nelegālas izcelsmes skaidras naudas līdzekļu izmantošanas mērķus minēja «aplokšņu algu» izmaksas, jebkādus darījumos, par kuriem personas nevēlas, lai zinātu valsts, kā arī spekulatīvos darījumus, piemēram, «iepludinot» šādu naudu valūtas maiņas punktos, iespējams radīt ievērojamu ažiotāžu.
M.Burijs atzīmēja, ka šāda nauda nestāv «omītei skapī», bet legālais bizness izmanto pārskaitījumus.
Savukārt Lietuvas pilsonis muitniekiem skaidrojis, ka tie ir viņa personiskie līdzekļi. Šobrīd viņam nav piemēroti nekādi drošības līdzekļi.
VID pārbauda šī gadījuma saistību ar mēģinājumu 11. novembrī ar autobusu Latvijā ievest 343 000 ASV dolāru, par ko ierosināts kriminālprocess.
Šobrīd VID Muitas kriminālpārvaldes izmeklēšanā jau ir divi aktīvi kriminālprocesi, kas saistīti ar, iespējams, nelegālas naudas legalizēšanu. Izmeklētājs neprognozēja paredzamo izmeklēšanas pabeigšanas termiņus, jo nepieciešama starptautiska sadarbība, tostarp ar Ukrainu. «Starptautiskā sadarbība, diemžēl, ir neprognozējama lieta,» sacīja M.Burijs.
Viņš sacīja, ka 11. novembrī atklātie 343 000 ASV dolāru ir arestēti – ieskaitīti depozīta kontā, un iespējams, ka «līdzīgs liktenis» sagaida arī šo skaidro naudu.
Abi atklātie skaidras naudas ievešanas gadījumi nav kādas īpaši aktīvākas VID darbības rezultāts, bet gan izdienas darba rezultāts.
«Ņemot vērā to, kāda ir finansiālā situācija valstī un kādu interesi tā var izraidīt organizētās noziedzības rindās», VID domā par atsevišķu kontroles pasākumu pastiprināšanu, sacīja VID pārstāvis.
Kā ziņots, 11. novembrī VID Muitas kriminālpārvaldes darbinieki, veicot muitas kontroli kādam Grenctālē apturētam pasažieru autobusam, autobusā atrada dāvanas veidā noformētu paciņu, kurā bija 343 000 ASV dolāru skaidrā naudā.
Par šo faktu 12.novembrī tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikumā 195.panta 3.daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
www.leta.lv
7.7 °C,
3.1 m/s,
89 % 
7.7 °C,
3.1 m/s,
89 %