Šonedēļ Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde atklājusi un apturējusi šogad jau devītā organizēta noziedzīga grupējuma darbību, kas naudas legalizēšanas shēmas īstenošanai izmantojis ap 64 reāli strādājošiem uzņēmumiem.
Saskaņā ar sākotnējās analīzes rezultātiem grupējums tikai šā gada maijā vien, iespējams, apgrozīja nelegāli iegūtus līdzekļus gandrīz viena miljona latu apmērā, informē VID Komunikācijas nodaļā.
Pēc VID sniegtās informācijas, noziedzīgā grupējuma darbībā iesaistītie reāli strādājošie uzņēmumi esot slēguši fiktīvus darījumus ar noziedzīga grupējuma tiešā kontrolē esošiem «buferuzņēmumiem». Vēlāk uzņēmumi sagatavojuši un VID snieguši atskaites, norādot tajās nepatiesu informāciju.
VID norāda, ka atskaitēs ieņēmumu dienestam uzņēmumi uzrādījuši pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitījumu ar fiktīviem uzņēmumiem un rezultātā reāli strādājošie uzņēmumi samazinājuši budžetā maksājamo PVN summu.
Minētajā shēmā tikusi mainīta naudas līdzekļu piederība, pārskaitot tos uz fizisku un juridisku personu kontiem Ķīnā, Turcijā un ASV.
VID jau 25. augustā sākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, bet 16. septembrī Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji 20 vietās veikuši kratīšanas.
VID atradis un izņēmis lietiskos pierādījumus – iesaistīto firmu reģistrācijas un grāmatvedības dokumentus, līgumus, vekseļus, kā arī 31 uzņēmuma zīmogus un zīmogus personu paraksta faksimiliem. Atrasts arī viens Ķīnas uzņēmuma zīmogs, virkne ar parakstītiem, bet neaizpildītiem, dokumentiem un līgumiem ar Ķīnas uzņēmumiem, kredītiestāžu kodu kalkulatori.
Kratīšanas laikā aizturētas četras personas, no kurām divas iepriekš bija jau sauktas pie kriminālatbildības par finanšu noziegumiem.
Patlaban norēķinu kontos ir apturēti naudas līdzekļi 100 000 latu apjomā.
VID arī sagatavojis un nosūtījis kredītiestādēm 18 pieprasījumus, un 18 pieprasījumi nosūtīti «Latvijas pastam» ar lūgumu apturēt norēķinu kontu izmaksu operācijas.
Sīkāka informācija izmeklēšanas interesēs pagaidām netiek sniegta.
www.leta.lv
15.7 °C,
0.6 m/s,
94.6 % 
15.7 °C,
0.6 m/s,
94.6 %